திறைசேரியில் 25 லட்சம் டொலர்  மோசடிப் பணத்தின் ஒரு பகுதி அமெரிக்க வங்கியில் வைப்பு!

நிதி அமைச்சின் கணினி அமைப்பில் ஊடுருவி, மோசடிக்காரர்களுக்கு திறைசேரியினால் மாற்றப்பட்ட 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களில் ஒரு பகுதி, அமெரிக்காவின் டெலாவேர் (Delaware) மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு வங்கிக் கணக்கிற்குச் சென்றுள்ளதை சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

அந்த வங்கி கணக்கானது, டெலாவேர் மாநிலத்தில் ஒன்லைன் வணிகங்களை பதிவு செய்யும் நிறுவனத்தின் பெயரில் இருந்ததாகவும், அது அங்குள்ள ரி.டி வங்கியின் (TD Bank) கிளையொன்றில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்ததாகவும் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்ததாக ‘சண்டே ரைம்ஸ்’ தெரிவித்துள்ளது.

மொத்தமுள்ள 2.5 மில்லியன் டொலர்களில் எவ்வளவு தொகை அந்த குறிப்பிட்ட கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இருப்பினும், முழுத் தொகையும் அங்கு செல்லவில்லை என்று அவர் கூறினார். “பணம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கணக்குகளுக்குச் சென்றுள்ளது,” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதி புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU), அமெரிக்காவின் மத்திய புலனாய்வுப் பணியகத்தைத் (FBI) தொடர்பு கொண்டு உதவி கோரியதையடுத்து இந்தத் தகவல் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. நிதி புலனாய்வுப் பிரிவுடன் இணைந்து விசாரணைகளை முன்னெடுக்கும் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் (CID), தங்களுக்குக் கிடைத்த தகவல்களை FBI மற்றும் அவுஸ்திரேலிய அதிகாரிகளுடன் பகிர்ந்து வருகிறது.

அரசாங்கத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இருதரப்பு கடன் கொடுப்பனவின் ஒரு பகுதியாகும். நிதி அமைச்சின் மின்னஞ்சல் கணக்குகள் ஹேக் செய்யப்பட்டதால், இந்தப் பணம் மோசடி கணக்கிற்குச் சென்றுள்ளது.

அவுஸ்திரேலிய கூட்டாட்சி பொலிஸாரும் (AFP) இந்த நிதி இழப்பு தொடர்பான விசாரணைகளில் இலங்கை அதிகாரிகளுக்கு உதவி வருகின்றனர். மோசடி கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பப்படுவதற்கு வழிவகுத்த மின்னஞ்சல் பரிமாற்றங்களின் விபரங்களை அவர்கள் கோரியுள்ளனர்.

இதற்கிடையில், அரசு நிதி பற்றிய குழு (COPF) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

திறைசேரியின் கடன் செலுத்தும் செயல்முறை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட அமைப்பின் ஊடாக நடைபெறுவதாகவும், இதில் காகித ஆவணங்களோ அல்லது கையொப்பங்களோ பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என்றும், அதிகாரம் அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

கடந்த செவ்வாய்கிழமை (ஏப்ரல் 30) நடைபெற்ற மூடிய கதவு கூட்டத்தில், இந்த 2.5 மில்லியன் டொலர் மோசடி தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது. பொதுக் கடன் மேலாண்மை அலுவலகத்தின் (PDMO) பின்-அலுவலகப் பணிப்பாளருக்கு, திரட்டப்பட்ட நிதியத்திலிருந்து அனைத்து வெளிநாட்டுக் கடன் கொடுப்பனவுகளையும் அங்கீகரிக்கும் அதிகாரம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், திறைசேரி செயலாளர் ஹர்ஷன சூரியப்பெரும மற்றும் நிதி அமைச்சின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள், மத்திய வங்கி அதிகாரிகள் சாட்சியமளித்தனர்.

திரட்டப்பட்ட நிதியத்திலிருந்து பணப்புழக்கங்களுக்குப் பொறுப்பான திறைசேரி செயல்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு (TOD), கடன் கொடுப்பனவு உறுதிப்படுத்தல் பிரதிகள் அனுப்பப்படுகின்றன. ஆனால், கொடுப்பனவை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது இறுதி அங்கீகாரம் வழங்கவோ அவர்களுக்குத் தேவை இல்லை என்பதை குழு கண்டறிந்தது.

புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பொதுக் கடன் மேலாண்மை அலுவலகம் (PDMO), இதற்கு முன்னர் மத்திய வங்கி மற்றும் நிதி அமைச்சின் பல்வேறு திணைக்களங்களில் சிதறிக்கிடந்த பொறுப்புகளை ஒருங்கிணைத்துள்ளது.

2026 ஜனவரி நடுப்பகுதியில், இந்தியாவுடன் தொடர்புடைய ஒரு இருதரப்பு கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் செயல்முறையில் சந்தேகத்திற்கிடமான சைபர் செயல்பாடுகள் குறித்து நிதி அமைச்சுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாகக் குழு குறிப்பிட்டது.

2025 செப்டம்பர் முதல் இந்த ஆண்டு ஜனவரி வரையிலான கடன் மேலாண்மை மாற்றக் காலத்தில், முழுமையற்ற தகவல்களைக் கொண்ட குறைந்தது இரண்டு பரிவர்த்தனைகளைத் தங்கள் அமைப்புகள் நிராகரித்ததாக மத்திய வங்கி அதிகாரிகள் குழுவிடம் தெரிவித்தனர்.